宁波方正:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-086 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本 次会议通知以电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席人数 8 人，其中董事李恒青先生、方如玘女士、独立董事石建辉先生、杨岭 先生以通讯表决方式参加会议。全体董事共同推举方永杰先生主持会议，公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董 ...