宁波方正:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-085 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午14:30。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 （2）网络投票时间：2023年12月11日（星期一） 其中： ①通过深 圳证 券交 易所 系统 进行 网络 投票 的时 间为2023年12月11日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15 ...