宁波方正:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-091 经审议，董事会同意公司与边振奎先生、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合 伙）签署《深圳市永铨源储能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳 市永铨源储能有限公司 51%的股权以人民币 5,712,595.00 元的价格转让给边振奎 先生。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日以电话、短信送达全体董事，并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席人数 8 人，其中董事方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨 岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主 席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。 宁波方正汽 ...