宁波方正:第三届董事会第三次会议决议公告

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电话、短信送达全体董事，并于 2024 年 2 月 2 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人。本次会 议亲自出席并参与表决的董事共 7 名，董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独 立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。董事叶军 先生因其他公务未能亲自出席，书面委托董事李恒青先生出席会议并代为表决。 会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、 葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-006 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于回 ...