宁波方正:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-008 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席杨国平先生主持，公司董事会秘书宋剑 先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 2、回购股份符合相关条件 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机 制、充分调动公 ...