宁波方正:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、短信等方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事方如玘 女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。 会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先 生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于董事会秘书代行财务总监职责的议案》。 经审议，董事会 ...