宁波方正:关于补选非独立董事的公告

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 均未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-020 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》。 鉴于叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-016），根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审核通过，公司董 事会同意提名丁宏参先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 截至本公告披露日 ...