宁波方正:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-043 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...