金龙鱼:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-040 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。公司《2024年半年 度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十二次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2024年8月2日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9 人，其中董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、 ...