金龙鱼:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-017 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定于2024年4月15日（星期一）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（ ...