金龙鱼:第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-014 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员及核心技术/业务 ...