金龙鱼:第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-045 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已于会前经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。 公司关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、 Tong Shao Ming（唐绍明）回避表决。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十三次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公 ...