肇民科技:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-062 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议审议，决定于2024年8月5日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年8月5日下午15:00。 2) 网络投票时间：2024年8月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...