肇民科技:第二届董事会独立董事第二次专门会议决议

（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第 二次专门会议决议》之签署页） 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应 当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的 议案》 经审议，全体独立董事一致同意公司将募投项目"汽车精密注塑件、汽车电 子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目"及"研发中心建设项目"（合称"原 募投项目"）变更为"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新 建项目"（简称"新募投项目"），同意公司将原募投项目节余募集资金投入新募 投项目。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...