肇民科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-058 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于2024年7月18日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议于 2024年7月18日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通 讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。根 据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定及公 ...