肇民科技:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 7 月 2 日下午 14 时 40 分以线上通讯方式召开， 应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 经审议，全体独立董事一致同意公司将 3,787.08 万元超募资金永久补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。 三、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股 ...