肇民科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-047 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024年7月2日以现场结合线上通讯方 式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先 生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 公司各位董事审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议 案》。同意公司将 3,787.08 万元超募资金永久补充流动资 ...