嘉益股份:董事会议事规则

浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》（下称"《规范 运作指引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的 方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； ...