嘉益股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-068 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023 年 12 月 20 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25 ...