嘉益股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-063 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主 持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳 女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三 ...