嘉益股份:第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-064 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监 事会主席王炯先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...