嘉益股份:关于董事会换届选举的公告（补充后）

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-070 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第三届董事 会独立董事薪酬方案的议案》。公司董事会同意提名戚兴华先生、朱中萍先生、 顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（以上 董事候选人简历详见 ...