嘉益股份:第三届董事会第一次会议决议公告

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-076 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发送，全体董事一致同意本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、孔祥杰先生、傅俊女士、 张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举戚兴华先生为公司第三届董事会董事长， ...