嘉益股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-078 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事以及 第三届监事会非职工代表监事。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第 一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会、第三届 监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务 代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：戚兴华先生 2、非独立董事：戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、胡灵慧女士、 ...