嘉益股份:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-077 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2023-078）。 三、备查文件 1、 公司第三届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免临 时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会由半数以上监事共同推举曾涛先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审 ...