嘉益股份:董事会决议公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-005 浙江嘉益保温科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、孔祥杰先生、傅俊女士、张昕 先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...