嘉益股份:关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-013 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公 司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际 需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改原因 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券 ...