嘉益股份:独立董事工作制度（2024年3月修订）

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，独立、认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...