嘉益股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-022 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任 蔡锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会提名委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式发送。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召开。本次 ...