嘉益股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-044 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事孔祥杰先生的书面辞职报告。孔祥杰先生因个人工作原因，申请辞去公司 独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请 生效后，孔祥杰先生将不再担任公司任何职务，孔祥杰先生上述职务原定任期至 公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告日，孔祥杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。独立董事孔祥杰先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人 数的三分之一的要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，孔祥杰先生的辞职申请将在公司 2024 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孔祥杰先生将按照有关规定继续 履行公司独 ...