嘉益股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-051 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华 先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通 讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...