超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-007 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关的法律法规，结合公 司实际情况，对《公司章程》进行了修改，现将有关情况公告如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托 | | | 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 应当建议股东大会予以 ...