超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会 议决议。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事宋述省先生的书面辞职报告，宋述省先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，宋 述省先生原定任期至 2025 年 11 月 10 日，辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，宋述省先生的辞职将会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此，宋述省先生的辞职报告需公司股东大会补 选的新任非独立董事任职后才能生效。新任非独立董事任职前，宋述省先生仍需 依照法律法规和《公司章程》 ...