超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，宋广东 先生申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公 司担任其他职务，宋广东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事 会审计委员会委 ...