超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-040 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号： 2024-041)。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议； 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 ...