超捷股份:超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕 路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以书面通知等 《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表 决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东 先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-058 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号：2024-060)。 三、备查文件 1、超捷紧固系统（上海）股份有限 ...