利和兴:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2023-088 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 4 日在公司汇德会议 室以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》 为更好地借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领 域的产业布局，推动公司高质量发展；公司拟与广东恒健国际投资有限公司（专业投资 机构）、江门市新兴产业投资基金（有限合伙）共同投资设立广东 ...