利和兴:第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 26 日在公司汇德会议室 以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-004 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳 证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市利和 ...