利和兴:第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-008 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 2 月 29 日在公司汇德会议室 以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，其中董事黄月明现场参会、其他董事均以视频方式参会，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： 1 / 2 （一）审议通过《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》 为更好地借助专业投资机构（苏州顺融投资管理有限公司，以下简称"顺融投资"） 的专业资源和投资管理优势，进一步拓展公司在专业领域的产业布局，提高公司综合竞 争力，公司于 2022 年 8 月 ...