利和兴:第四届董事会第八次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-042 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 5 月 15 日在公司汇德会议室以现场 同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 1 / 2 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于注销郑州分公司的议案》 的议案》 基于公司整体经营规划和管理需要，为优化公司资源 ...