利和兴:董事会决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-057 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-059）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在公司汇德会议室以现场方 式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 ...