密封科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-020 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关 招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志军先生、齐贵 山先生、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、 ...