江南奕帆:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-030 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件向全体董事发出。本次董事会会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将 ...