华蓝集团:董事会决议公告

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-036 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及 相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符 合法律、行 ...