东亚机械:独立董事2023年度述职报告（姚斌）

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范 化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席了所有董事会和 列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...