东亚机械:董事会决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-004 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立 董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...