东亚机械:关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-040 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会 的议案》，决定召开本次股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式： 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 ...