东亚机械:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-032 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监 会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年半年度利润分派预案： 以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 ...