怡合达:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 030 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生 ...