中熔电气:关于修订公司相关治理制度的公告

上述治理制度修订已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中，《 董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治 理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者 注意查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新规定， 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际情况， 对《董事会议事规则》等6项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作 ...